The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.

Es un delito complejo que requiere un enfoque lawful especializado. Nosotros ofrecemos un enfoque integral que abarca desde la implementación de medidas preventivas hasta la defensa en casos de acusaciones.

Finalidad de encubrir u ocultar la procedencia ilegal de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo.

En las próximas líneas dibujaremos unos conceptos básicos del delito de blanqueo de capitales, poniendo el acento en las formas en cómo puede ser cometido y en los problemas relacionados con la prueba de su reconocimiento, así como en la vinculación que debe advertirse con la presencia de un delito precedente.

Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.

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Aunque el titular de la cuenta no conozca el origen de los bienes, puede sospechar fácilmente su procedencia ilícita y evitar el blanqueo habiendo tenido una mayor cautela.

La defensa ha solicitado que se prohíba el acceso a la sala de “cualquier dispositivo apto para la captación de imagen o sonido”. Ha justificado un precedente de la infanta Cristina

La receptación exige que el delito precedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, mientras que el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad delictiva.

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Los despachos de abogados penales que prestan asesoramiento en un litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.

En Francia, el blanqueo de capitales es considerado un delito y está penado por la ley. La legislación francesa establece que cualquier persona que participe en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales puede ser condenada a penas de prisión y multas significativas.